PE Erkend CDD-analist + PA CDD voor analisten

PE Erkend CDD-analist + Permanent Actueel (PA) CDD voor Analisten

De PE Erkend CDD-analist training biedt een eendaagse, intensieve opleidingsdag waarin je direct aan de slag gaat met realistische en uitdagende casuïstiek. Deze training is gericht op ervaren CDD-analisten die hun jaarlijkse PE-punten willen behalen, terwijl ze op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen en regelgeving in het KYC-domein. Het programma biedt zowel een diepgaande opfrissing van bestaande kennis als praktische, hands-on tips voor dagelijkse toepassing.
 

Inhoud en structuur van de PE Erkend CDD-analist training
Tijdens deze training, die van 9:30 tot 16:30 plaatsvindt, krijg je een uitgebreide update van de belangrijkste thema’s binnen CDD. Aan de hand van praktijkcases pas je deze kennis toe en krijg je tips en inzichten die je direct kunt implementeren. De training behandelt onder andere:

• Wetgeving en toezicht, inclusief de nieuwste regels voor CDD en de verplichtingen voor financiële instellingen.
• Witwasrisico’s, sancties, terrorismefinanciering en corruptie: herken de signalen en weet hoe je hierop kunt inspelen.
• Cliëntenonderzoek en het opstellen van klantprofielen met aandacht voor eigendomsstructuren en UBO’s.
• Herkomst van vermogen en middelen: richtlijnen voor beoordeling en risicosignalering binnen diverse rechtsvormen en samenwerkingsverbanden.
• Risico-indicatoren en risicoanalyse: ontwikkel je vermogen om risicofactoren te identificeren en op basis daarvan de juiste vervolgstappen te bepalen.

Door de focus op actuele casuïstiek en praktische toepassing van theorie, biedt deze training een concrete en doelgerichte manier om je PE-verplichting te vervullen.
 

Permanent Actueel CDD voor Analisten
Naast de PE-training is Permanent Actueel CDD een essentiële aanvulling voor elke CDD-analist. Dit programma zorgt ervoor dat je up-to-date blijft met de laatste ontwikkelingen binnen CDD, en biedt diepgaande kennis over wijzigingen in wet- en regelgeving. In het PA CDD-programma worden de actuele trends en risico’s besproken die belangrijk zijn voor jouw werk.

Als CDD-analist is het signaleren van ongebruikelijke transacties van cruciaal belang. Met PA CDD blijf je volledig op de hoogte van nieuwe verplichtingen en ontwikkelingen. Zo weet je precies wat er speelt en ben je goed voorbereid om effectief in te grijpen bij verdachte activiteiten, waarmee je een waardevolle bijdrage levert aan de integriteit van de financiële sector.