Compliance Professional in een dag

Wil je in één dag een compleet overzicht krijgen van anti-witwasregelgeving en compliance binnen de financiële sector? Tijdens de training ‘Compliance Professional in een dag’ leer je de belangrijkste thema’s rondom witwassen, terrorismefinanciering en sancties kennen. Deze compacte en praktische training is ideaal voor professionals die snel inzicht willen krijgen in de basisprincipes van compliance en de bestrijding van financiële criminaliteit.

Tijdens de training maak je kennis met:

• Wat witwassen is en hoe het wordt voorkomen;
• Hoe de internationale strijd tegen witwassen georganiseerd is;
• De rol van de FATF en de Europese anti-witwasrichtlijn;
• Het verschil tussen witwassen en terrorismefinanciering;
• Hoe terrorismefinanciering wordt bestreden;
• De werking van sanctiemaatregelen;
• De organisatie van anti-witwaswetgeving in Nederland, inclusief de Wwft;
• Hoe je een cliëntonderzoek (CDD) opzet;
• Welke transacties als ongebruikelijk gemeld moeten worden;
• De werking van transaction monitoring;
• De rol van toezicht en compliance binnen de financiële sector.

Opzet

De training duurt één dag en biedt een combinatie van theorie en praktijk. De onderwerpen worden in vogelvlucht behandeld, zodat je aan het einde van de dag een helder overzicht hebt. De training wordt afgesloten met een optioneel examen. Succesvolle deelnemers ontvangen een diploma, wat je positie binnen het bankwezen verder versterkt.

De training wordt vanuit onze studio verzorgd via MS-Teams.

Onderwerpen

De training richt zich op de volgende thema’s:

1. Wat witwassen is en hoe het wordt aangepakt
2. De rol van FATF en Europese regelgeving
3. Witwassen vs. terrorismefinanciering
4. De bestrijding van terrorismefinanciering
5. Sanctiemaatregelen en hun toepassing
6. Nederlandse anti-witwaswetgeving en de Wwft
7. Cliëntonderzoek (CDD) en transaction monitoring
8. De rol van toezicht en compliance

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor professionals die te maken hebben met compliance, toezicht of klantonderzoek. Denk aan:

• Compliance officers en financieel toezichthouders;
• Juristen en auditors;
• Accountmanagers en klantadviseurs;
• Operationele medewerkers en business analisten;
• Andere professionals in de financiële sector die betrokken zijn bij het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering.

Aanvangsniveau

MBO

Leerdoelen

Na afloop van de training kun je:

• Uitleggen wat witwassen is en hoe de bestrijding ervan is georganiseerd;
• De rol van FATF en de Europese anti-witwasrichtlijn toelichten;
• Het verschil tussen witwassen en terrorismefinanciering begrijpen;
• Beschrijven hoe sanctiemaatregelen werken en hoe ze worden toegepast;
• De opzet van cliëntonderzoek (CDD) en transaction monitoring uitleggen;
• Toelichten welke transacties gemeld moeten worden als ongebruikelijk;
• De rol van compliance en toezicht binnen de financiële sector duiden.

Certificeringswaarde

Na afronding ontvang je een certificaat van deelname. Optioneel kun je deelnemen aan het examen om een diploma te behalen, waarmee je je inzetbaarheid in het bankwezen verder vergroot.

Vervolgstappen

Bekijk onze Masterclasses voor een verdieping op de verschillende onderwerpen.