Basis Compliance

Ben je nieuw in de wereld van compliance en wil je snel de basisprincipes leren? In de training ‘Basis Compliance’ maak je in één dagdeel kennis met de belangrijkste onderwerpen rondom witwassen, terrorismefinanciering en sancties. Deze toegankelijke training is speciaal ontworpen voor professionals die op een laagdrempelige manier inzicht willen krijgen in de basis van compliance.

Tijdens de training ontdek je:

• Wat witwassen is en waarom het een probleem vormt;
• Hoe witwassen en terrorismefinanciering van elkaar verschillen;
• Wat de rol is van internationale organisaties zoals FATF;
• Hoe sancties werken en waarom ze belangrijk zijn;
• De hoofdlijnen van de Nederlandse anti-witwaswetgeving, inclusief de Wwft;
• Wat cliëntonderzoek (CDD) inhoudt en hoe ongebruikelijke transacties herkend worden;
• Wat de rol van compliance en toezicht is binnen organisaties.

Opzet

De training duurt één dagdeel en biedt een helder overzicht van compliance zonder in detail te treden. De onderwerpen worden praktisch en begrijpelijk behandeld, zodat je direct inzicht hebt in de basisprincipes.

De training wordt vanuit onze studio verzorgd via MS-Teams.

Onderwerpen

De training richt zich op de volgende thema’s:

1. Wat is witwassen?
2. Het verschil tussen witwassen en terrorismefinanciering
3. De rol van internationale regelgeving, zoals FATF
4. Sancties: wat zijn ze en hoe werken ze?
5. Hoofdlijnen van Nederlandse anti-witwaswetgeving (Wwft)
6. Basisprincipes van cliëntonderzoek (CDD)
7. De rol van compliance en toezicht
8. De rol van toezicht en compliance

Doelgroep

De training is gericht op professionals op MBO-niveau die basiskennis willen opdoen van compliance. Denk aan:

• Operationele medewerkers;
• Klantadviseurs en assistenten;
• Administratieve krachten;
• Medewerkers van afdelingen waar compliance een rol speelt.

Aanvangsniveau

MBO

Leerdoelen

Na afloop van de training kun je:

• In eenvoudige termen uitleggen wat witwassen is en hoe het wordt bestreden;
• Verschillen herkennen tussen witwassen en terrorismefinanciering;
• De basisprincipes van sancties en anti-witwasregelgeving benoemen;
• De belangrijkste stappen van cliëntonderzoek (CDD) beschrijven;
• Inzicht geven in het belang van compliance en toezicht binnen organisaties.

Certificeringswaarde

Na afloop ontvang je een certificaat van deelname als bewijs van je deelname aan de training.

Vervolgstappen

Compliance Professional in een dag.