Wwft Update

Cursusbeschrijving

Tijdens deze cursus worden zowel de kernverplichtingen als de actuele ontwikkelingen binnen de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) behandeld. Hierbij wordt tevens vooruit gekeken naar de Anti-witwasverordening (AMLR) die in 2027 in werking zal treden.

Onder meer het cliëntenonderzoek, de risicobeoordeling en het melden van ongebruikelijke transacties komen aan de orde. Voorts worden de begrippen witwassen en financieren van terrorisme behandeld zodat u in staat bent de laatste indicatoren in de praktijk te herkennen.

De docent beschikt over ruime praktijkervaring met betrekking tot de Wwft, waaronder ervaring op het gebied van toezicht en handhaving.  Met deze cursus voldoet u aan de opleidingsverplichting uit de Wwft. 

Sprekers

Mr. Jurjan Geertsma is advocaat partner bij Jahae Raymakers. Hij is een expert op het gebied van witwas-, corruptie en andere integriteitswet- en regelgeving. Hij heeft veel ervaring met het managen en oplossen van integriteitskwesties.

Jurjan is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) en de European Criminal Bar Association (ECBA). Ook is hij betrokken bij de Corporate Responsibility & Anti Corruption commission van de International Chamber of Commerce (ICC). Sinds september 2022 is Jurjan lid van de Raad van de Orde van advocaten in het arrondissement Amsterdam.

The Legal 500 vermeldt Jurjan Geertsma als ‘Leading Individual’ op het gebied van Fraud and white-collar crime.

Certificaat en opleidingspunten

Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname (2 opleidingspunten / PO/PE).

Lesmateriaal

Als onderdeel van de cursus ontvangt u lesmateriaal (kort voorafgaand aan de cursus of direct na afloop van de cursus).